Аннотация: в статье определены меры с целью создания эффективной системы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма в России в условиях переноса акцентов с использования валютного законодательства и ограничений валютного контроля на отрасль ПОД/ФТ. Обозначена целесообразность при этом сделать упор на повышение уровня эффективности механизмов осуществления информационного обмена и как межгосударственного, так и внутригосударственного (между отдельными уполномоченными органами и структурами) сотрудничества. Рассмотрены показатели вывода капитала из территории Российской Федерации за рубеж в 2017-2018 гг., в том числе и незаконными способами через оффшорные зоны. Проанализированы основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Отчеты Банка, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, а также Рекомендации ФАТФ.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, финансирование терроризма, валютный контроль, информационный обмен, международное сотрудничество